法匠案例10｜掩饰隐瞒犯罪所得数百万，三抓三放判缓刑

生效文书

【2024】鲁*刑初*号《刑事判决书》

案由

掩饰隐瞒犯罪所得罪

侦查机关

市公安局A区分局

检察机关

A区人民检察院

审判机关

A区人民法院

是否开庭

开庭

案情简介

2022年6月，A某在知道其丈夫M某因涉嫌组织、领导传销活动罪被公安机关采取刑事强制措施的情况下，让B某在C某的协助下，将M某实际控制的B某名下欧易账户内的泰达币约170000USDT（价值约人民币115万元）转移变现。同年6月、7月，A某在C某的协助下，又先后将M某实际控制的A某名下的欧易账户内的泰达币约76000USDT（价值约人民币50万元）以及A某名下的币安账户内的泰达币约125000USDT（价值约人民币83万元）转移变现。变现所得钱款中40万用于归还C某之前垫付的费用，77万替M某上缴违法所得，剩余款项由A某控制。

上述经A某转移变现的泰达币价值共计约人民币250万元，后A某退缴4万元，C某退缴35万元。

侦查阶段

A某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2022年5月被监视居住，6月被取保候审，2023年6月被刑事拘留，后被取保候审。

审查起

诉阶段

2023年9月，A某被检察院决定逮捕，2023年11月，A某被取保候审。

审判阶段

A某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判三缓五。

案件小结

本案接案初期，疫情肆虐，各种理由阻碍刑事会见，经反映控告，最终通过检察院监督、协调才得以会见，也为前期取保候审打下重要基础。

曲折的是，A某在取保期间涉嫌新的犯罪事实被刑事拘留，经沟通、协调，退回钱款，再交保证金后被取保候审，而到审查起诉阶段后，检察院直接决定逮捕A某，后经努力争取，协商、签署认罪认罚具结书，检察院召开听证会后决定对A某取保候审，法院采纳量刑建议，判三缓五。

本案涉案金额数百万，且发生在取保候审期间，能够判缓刑的关键在于各方对于《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条“免予刑事处罚”条款的适用争议和妥协，该辩护方法在类案中具有借鉴意义。